أستراليا تطبق قيوداً جديدة على ماكينات الصرافة الآلية للعملات الرقمية مع ازدياد ممارسات الاحتيال

هيئة أوستراك (AUSTRAC) -المركز الأسترالي لتحليل وتقارير المعاملات- تفرض حدّاً أقصى لمعاملات الإيداع والسحب النقدي قدره 5,000 دولار أسترالي (AUD)، بالإضافة إلى إجراءاتٍ مُعزّزة للتحقق الواجب من هوية العملاء، مع الإلزام بإصدار تحذيراتٍ بشأن ممارسات الاحتيال، إلى جانب تدابيرَ أخرى.

فرضت هيئة أوستراك (AUSTRAC) الأسترالية -المعنية بمكافحة الجرائم المالية- إجراءاتٍ تنظيمية جديدةً على مُشغلي ماكينات الصرافة الآلية (ATMs) المتعلقة بالعملات الرقمية على مستوى البلاد، وسَط تصاعد القلق بشأن ممارسات الاحتيال المرتبطة بالكريبتو. فقد أعلنت الهيئة التنظيمية الثلاثاء الماضي عن رفضها تجديد ترخيص أحد المُشغلين المحليين لماكينات الصرافة الآلية للعملات الرقمية، نعني بذلك شركة Harro’s Empires، كما فرضت عليها شروطاً تشغيلية من بينها وضع حدود إلزاميةٍ للمعاملات.

وجاء في إعلان الهيئة: “تأتي هذه الشروط بعد أن كشف فريق عملٍ تابع لهيئة AUSTRAC عن توجهاتٍ مثيرة للقلق متعلقةٍ بمدى التزام مشغلي هذه الماكينات بالقوانين التنظيمية”، لتفرض الهيئة حداً أقصى لمبالغ الإيداع والسحب النقدي يبلغ 5,000 دولار أسترالي (أي ما يوازي 3,233$)، مع تشديد متطلبات التحقق من هوية العملاء وفرض إصدار تحذيراتٍ إلزامية بشأن أنشطة الاحتيال، بالإضافة إلى متطلباتٍ لمراقبةٍ أكثرَ دقة للمعاملات.

وأضافت الهيئة: “في ضوء المخاطر والأضرار المترتبة، نرى أنه من الضروريّ للغاية ضمانُ التزام هذا القطاع بالحد الأدنى من المعايير المطلوبة، والحدِّ من استخدام ماكينات الصراف الآلي للعملات الرقمية في أنشطةٍ إجرامية”.

أعداد ماكينات الصرافة الآلية للكريبتو تضاعفت بمقدار 15 مرة خلال عامين

وفقاً لبياناتٍ صادرة عن موقع Coin ATM Radar، فهناك الآن حوالي 1,824 ماكينة صرافة آلية للعملات الرقمية في أستراليا، وتتركز غالبيتها في مدينة سيدني.

تمتلك أستراليا حالياً أكثر من 1,800 ماكينة صرافة آلية للكريبتو، (المصدر: Coin ATM Radar)

وفيما أشارت وكالة الاستخبارات المالية الوطنية إلى أن عدد ماكينات الصرافة الآلية للكريبتو داخل أستراليا بلغ 23 ماكينة في عام 2019، لكنه ارتفع ليبلغ 60 جهاز ATM عام 2022، ثمَّ ليقفز مؤخراً متجاوزاً 1,200 ماكينةٍ عام 2024.

وبينت الوكالة في تصريحها قائلة: “في غضون عامين فقط، ازدادت أعداد ماكينات الصرافة الآلية للكريبتو داخل أستراليا بما يتجاوز 15 ضعفاً”.

كذلك، تتوقع هيئة AUSTRAC أن يتم إجراء حوالي 150,000 معاملةٍ سنوياً باستخدام هذه الماكينات، وبقيمة إجمالية توازي 275 مليون دولار أسترالي (أي ما يوازي 178 مليون دولار أمريكي)؛ وأضافت أنّ حوالي 99% من هذه المعاملات عبارةٌ عن إيداعات نقدية لشراء عملات رقمية، تخصص غالبيتها لشراء أرصدة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وإيثيريوم (Ethereum) وتيثر (Tether).

وحذر المدير التنفيذي لأوستراك بريندان توماس (Brindan Thomas) بقوله: “أودّ أن أنبه أي شخص يُطلب منه استخدام إحدى هذه الماكينات من أجل إرسال أموال إلى آخر أن يتوقف عن ذلك ويفكر ملياً، فمن شبه المستحيل على السلطات استعادة هذه الأموال بمجرّد إرسالها”، مضيفاً أن الوكالة ستواصل مراقبة هذا القطاع عن كثب، وستتخذ إجراءاتٍ إضافية إذا تطلب الأمر.

فريق عمل أوستراك يكشف عن “اتجاهات مقلقة”

وفقاً لما ذكره توماس قبلاً، كشف فريق العمل التابع لأوستراك عن “اتجاهاتٍ مقلقةٍ” بعدَ مراقبة أنشطة العملاء لعدة أشهر. وقال: “من المدهش تحديد الفئات العمرية بين 60 و70 عاماً باعتبارها إحدى أكثر الفئات استخداماً لهذه الماكينات في أستراليا”، موضحاً أنها تستحوذ على 29% من إجمالي قيمة المعاملات.

وبعدَ مراجعة بيانات 9 من مزودي خدمات “أكشاك الكريبتو”، تبين أن غالبية المستخدمين تزيد أعمارهم على 50 عاماً، ويشكلون قرابة 72% من القيمة الإجمالية لكافة المعاملات.

في هذا السياق، ستُطبق حدود السحب والإيداع البالغة 5,000 AUD على المشغلين الحاليين لماكينات الصرافة الآلية للكريبتو؛ وتخطط هيئة AUSTRAC لتطبيق قيود مماثلةٍ على منصات تداول العملات الرقمية في حال كانت تقبل الأرصدة النقدية لتسهيل معاملات الكريبتو. عن ذلك، أوضحَ توماس أنّ “هذا الإجراء سيُسهم في الحد من تعرضهم لمخاطر أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الخطيرة”.

علاوةً على ذلك، قام مركز تنسيق مكافحة الجرائم الإلكترونية المشترك (JPC3) التابع للشرطة الفيدرالية الأسترالية بإعداد موادَّ تعليميةٍ للمُستخدمين، وسيتم وضع هذه الإشعارات بالقرب من أكشاك الصرافة الآلية لتوضيح آليات عملها، إلى جانب تحذيراتٍ من ممارسات الاحتيال، وكيفية الإبلاغ عن أيّ نشاطٍ مشبوه.

The post أستراليا تطبق قيوداً جديدة على ماكينات الصرافة الآلية للعملات الرقمية مع ازدياد ممارسات الاحتيال appeared first on Cryptonews Arabic.