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￣□￣｜｜ 【看合规】因数据安全、客户尽调等四项违规,承德银行收大额罚单近日,中国人民银行承德市分行公示一批行政处罚信息,承德银行因多项违规被警告并处罚款137.55万元。公示表显示,承德银行此次被罚共涉及四项违法行为:违反数据安全管理规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按照规定开展客户尽职调查;为身份不明的客户提供服务...

●▽● ...市农村商业银行被罚70.3万元,涉为身份不明客户提供服务等违规行为经查,该行存在4项违法违规行为,分别是:违反网络安全管理规定;违反反假货币业务管理规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;为身份不明的客户提供服务、与其进行交易。针对上述违法违规事实,中国人民银行大理州分行对云南大理市农村商业银行股份有限公司作出警告...

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